欧意搬砖到易币付，流水高达300万银行卡被冻结怎么办？

2023/06/14

C3、冻卡、非柜、惩戒、黑名单

致力于区块链最后交易环节

最专业的币商刺客

今天接到了一个粉丝付费咨询，大概就是用自己的钱在欧意OTC买了U搬砖到了易币付去卖，三个月流水就高达300万。

卡是反复被冻结过，现在还是部分冻结，涉案资金就只有8万了。

其实真的佩服这些小白，网络上你能看到的现成的利润 往往背后有超大的坑等着你跳。

怎么说呢？你把交易所的OTC环境看成是小学生穿梭在下班高峰期的车流中，而易币付的危险程度就是俄乌战争的真实环境。

从一个温柔乡跑到了老虎窝去虎口夺食，我确实也不知道你是怎么想的。

易币付、ebpay、koipay这三个 都是多彩联盟做的，多彩联盟主要成员 就是鸭脖系的一众平台。

刺客给你揭秘易币付的黑幕：

易币付是一个中心化钱包，主打人群就是不懂区块链的小白，你的资产存放在别人手里，只要他想扣留你的资产，你就会损失。

而他们又在做OTC承兑业务，这个业务是不对外招募商家的，也就是说他们的商家全部是自己人。

他们的价格虚高，本来6.9的U，可以给你出到7块钱以上，而你们出售的时候并不是立刻出售，而是需要平台挂单，有人接单后再匹配成功，而你是不知道商家的任何KYC情况。

正规的交易所C2C业务，都是商家排着队在等待订单，而易币付是卖家（散户）等着商家。

里面的套路是什么呢？

第一种是平台官方3000万买入5000万的黑资，然后通过玩家提现这种直接打出去，导致玩家冻卡，散户以为是自己的行为导致银行卡冻结，但是他们没想到的其实是平台直接给他们提现的是黑资冻结。

第二种就是散户在易币付平台挂单卖出的过程，这个过程需要一定时间，而这个时间差就是币商在进行黑资的匹配，挂单时间越久，资金越黑，就可能是一手了（因为正常交易根本不需要挂单等待，而是秒交易，在等待的过程中，可能就有一个被电信诈骗受害者的资金直接打到你的卡里），所以你收到的资金可能是几笔加起来的，是多个受害者打给你的。

因为如果U的价格是6.9，币商不可能在平台上7.2收你的U，因为他卖到哪里都是亏损，唯一的解释就是打给你的是黑资，他们有55%以上的利润。

刺客温馨提醒：远离网络赌博，远离虚拟货币，不要乱卖你的资产。

而这位咨询的粉丝应该怎么去处理呢？付费后刺客必须给他出一套解决方案，希望那些白嫖的学学，只要你付费，刺客就有解决方案。

这位粉丝的情况大家也看见了，叔叔明确发来信息说要去处理，这种情况就是一念天堂一念地狱的事情，说得好屁事没事，说不好就会被按头。

他应该准备交易记录、流水、根据自己情况实话实说，主动联系叔叔邮寄资料过去。

自己是善意第三方，想搬砖赚点小钱，不知道里面有这么多黑幕，希望主动退赔获取谅解。

大概率就没事了，主要是情况说明这个要弄好，如果有需要刺客可以帮忙写清楚。

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